Les insurgés islamistes somaliens déplacent des millions de dollars dans le système bancaire officiel et semblent investir dans des entreprises et des biens immobiliers, selon un rapport des Nations Unies offrant un rare aperçu de leurs finances.
Al Shabaab lutte depuis des années contre le gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale pour imposer une loi islamique stricte dans ce pays anarchique de la Corne de l’Afrique.
« Al Shabaab reste dans une position financière solide et génère un excédent budgétaire important, dont une partie est investie dans l’achat de propriétés et dans des entreprises à Mogadiscio », selon le rapport du groupe des sanctions de l’ONU sur la Somalie.
Le rapport du groupe, qui surveille le respect de l’embargo sur les armes à destination de la Somalie, doit être publié cette semaine.
Les militants somaliens liés à Al-Qaïda mènent de fréquents bombardements et attaques chez eux et ont également tué des centaines de civils au Kenya et en Ouganda. Au début de cette année, Al Shabaab a tué trois Américains sur une base militaire américaine au Kenya.
Le rapport de l’ONU a indiqué que le groupe avait financé diverses petites et moyennes entreprises, notamment sur le principal marché de Bakara à Mogadiscio, qui vend tout, des armes à la nourriture.
Le rapport comprend des détails sur deux comptes bancaires détenus à la Salaam Somali Bank, fondée en 2009 dans le cadre du groupe d’entreprises Hormuud, ce qui soulève des questions sur la capacité de la Somalie à appliquer une loi de 2016 visant à freiner le financement du terrorisme.
La banque a déclaré que le groupe d’experts ne leur avait pas fourni de détails, et qu’il n’était donc pas en mesure de vérifier. « Le rapport du Panel ne fait aucune allégation de faute contre la Salaam Somali Bank », a-t-il déclaré dans une déclaration. « Il n’y a pas non plus eu de cas où Salaam a ouvert un compte pour un individu ou une entité sanctionnée. »
Le Centre de Reporting Financier de Somalie, qui supervise les lois de conformité contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a déclaré qu’il enquêtait sur les allégations contre Salaam.
Près de 1,7 millions de dollars ont transité par l’un des comptes sur une période de 10 semaines jusqu’à la mi-juillet de cette année, selon le rapport, notant que le compte semblait avoir été ouvert pour recevoir l’impôt islamique appelé zakat.
UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE PLUSIEURS MILLIONS
Avec environ 5 000 combattants, Al Shabaab contrôle les villes et les campagnes du sud de la Somalie, mais ses espions et ses assassins opèrent dans tout le pays. L’année dernière, ses dépenses ont été estimées à environ 21 millions de dollars, dont un quart environ pour la branche des renseignements d’Amniyat.
Al Shabaab gère également ses propres tribunaux. Un homme d’affaires a déclaré aux enquêteurs que les tribunaux l’avaient convoqué cette année et lui avaient ordonné de payer plus de 100 000 dollars en zakat sur la base d’un examen de ses affaires, qu’ils avaient évalué avant son arrivée.
L’homme d’affaires, qui n’a pas été nommé, a fourni aux enquêteurs un bordereau de dépôt bancaire et un reçu d’Al Shabaab comme preuve de paiement.
Un autre compte, qui semble gérer les frais perçus auprès des hommes d’affaires utilisant le port de Mogadiscio, a reçu 1,1 million de dollars entre la mi-janvier et la fin juin de cette année, selon le rapport. Il comprenait un dépôt en espèces de 25 000 dollars effectué par une personne se faisant appeler « A B C » sur les documents.
Au total, les deux comptes ont effectué plus de 128 transactions dépassant le seuil de 10 000 dollars qui devrait déclencher une déclaration automatique au Centre de Reporting Financier.
Lorsqu’on lui a demandé si les comptes avaient été fermés, Amina Ali, responsable du centre, a répondu à Reuters : « Toutes les mesures nécessaires ont été prises ».
Le rapport a également examiné un seul point de contrôle routier – un parmi des dizaines – qui, selon les anciens fonctionnaires du fisc d’al Shabaab, rapporte aux enquêteurs un revenu de 1,8 à 2,4 millions de dollars par an.
Dans le port de Kismayo, au sud du pays, contrôlé par le gouvernement, les entreprises sont obligées de payer aux insurgés entre 300 et 600 dollars par mois, selon leur taille, ce qui pourrait leur rapporter près de 6 millions de dollars par an rien qu’à Kismayo, selon le rapport.
Les hommes d’affaires ont peur de refuser Al Shabaab par crainte d’être tués, a déclaré Hussein Sheikh Ali, ancien conseiller à la sécurité nationale somalienne et fondateur du groupe de réflexion de l’Institut Hiraal basé à Mogadiscio.
« Le Shabaab est très efficace en termes de collecte d’argent dans les industries et le pays », a déclaré Ali, dont le rapport sur les finances d’Al Shabaab doit être publié ce mois-ci.
« Nous savons qu’ils ont un surplus d’argent… et nous pensons qu’ils pourraient envoyer de l’argent à Al-Qaïda.
Avec Reuters